A Polícia Civil de São Paulo requisitou à Justiça o bloqueio de R$ 8 bilhões em contas bancárias de pessoas e empresas suspeitas de envolvimento com o PCC (Primeiro Comando da Capital). Documentos obtidos pelo Jornal Nacional mostram que a investigação aponta para um esquema de lavagem de dinheiro e financiamento de atividades ilícitas, incluindo o tráfico de drogas.
Um dos principais alvos da operação é a 4TBank, uma empresa localizada em Mogi das Cruzes, que se apresenta como fornecedora de serviços financeiros. Embora registrada no nome de Matie Obam, de 24 anos, as autoridades acreditam que o verdadeiro operador seja seu padrasto, João Gabriel de Mello Yamawaki, preso na semana passada junto com outras 12 pessoas. Yamawaki é acusado de atuar como lavador de dinheiro para o PCC.
A 4TBank, cujo nome fantasia é 4TPag, nunca foi autorizada a funcionar pelo Banco Central. As investigações apontam que a empresa foi descoberta após a apreensão de drogas em 2023, em uma cidade vizinha. A droga estava em posse de Fabiana Manzini, esposa de Anderson Manzini, um dos líderes do PCC preso desde 2002. As mensagens encontradas no celular de Fabiana revelaram que Yamawaki ajudava na compra de drogas no Paraguai.
Os dados fornecidos pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) indicaram movimentações suspeitas em 46 contas bancárias, totalizando mais de R$ 8 bilhões. Um detalhe inusitado citado no relatório foi o depósito de diversas cédulas com “forte cheiro de maconha”, o que levantou suspeitas adicionais.
A defesa de Yamawaki e da 4TBank negou qualquer envolvimento com ações criminosas, afirmando que as investigações provarão a inocência dos sócios e a legitimidade das operações. Já a defesa de Fabiana Manzini destacou que ela foi absolvida da acusação de tráfico de drogas no caso em questão.